Dans les dispositifs de LCB-FT, un volume élevé d’alertes ne garantit pas nécessairement une meilleure détection des opérations suspectes.
Faux positifs, surcharge des équipes d’investigation, dilution des signaux pertinents : les limites des approches traditionnelles interrogent la performance réelle des dispositifs de transaction monitoring.
Face à ces enjeux, le Wolfsberg Group (2024, 2025) préconise de dépasser la logique de volumes pour privilégier une approche davantage fondée sur les résultats.
Dans cette première partie, retrouvez ici plus de détails sur les limites des indicateurs traditionnels.