À moins de 9 mois de l'entrée en application de l'AMLR, les travaux de l'AMLA s'accélèrent pour préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau cadre européen LCB-FT.
Depuis septembre, plusieurs consultations et publications ont marqué de nouvelles étapes dans l'harmonisation des pratiques, la gouvernance des données et la convergence de la supervision à l'échelle européenne.
Pour les établissements assujettis, ces évolutions impliquent d'anticiper les impacts sur les dispositifs KYC, la surveillance des transactions, les déclarations de soupçons et la gouvernance groupe.
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Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de mise en conformité avec l'AMLR.